Έναν Γερμανό υπήκοο συνέλαβαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και του τελωνείου του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος με την κατηγορία της διακίνησης 8,5 κιλών χρυσού και 300.000 ευρώ.
Ο 31χρονος συνελήφθη λίγο πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο της Lufthansa με προορισμό τη Γερμανία.
Όπως μεταδίδει η imerisia.gr, νωρίτερα ελεγκτές του ΣΔΟΕ και τελωνειακοί κατάσχεσαν 470 κιλά ασήμι, που θα ταξίδευαν με την ίδια πτήση για τη Γερμανία.
Το ασήμι συνοδεύονταν από πλαστά παραστατικά ανύπαρκτης εταιρείας. Όμοια πλαστά παραστατικά χρησιμοποίησε και ο 31χρονος Γερμανός για να μεταφέρει στη χώρα του τα 8,5 κιλά χρυσό.
Οι έρευνες του ΣΔΟΕ συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων στην Ελλάδα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Στο μεταξύ, όργιο φοροδιαφυγής διαπιστώνουν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ σε ενεχυροδανειστήρια και ανταλλακτήρια χρυσού.
Η έρευνα ξεκινά από τα φορολογικά στοιχεία και επεκτείνεται στην επιχειρηματική τους δράση καθώς διερευνώνται και περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών.
Το είδαμε: εδώ
Αν σας άρεσε κάντε Like:
